冲上云霄2
黄循财：打击金融犯罪，重点是洗钱、恐怖主义融资_我的网站
一 | 2024年6月26日，新加坡总理黄循财出席在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议。以下内容为新加坡眼根据国会英文资料翻译整理：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席拉杰·库马尔先生，FATF代表团和观察员们，女士们、先生们，首先，让我向所有代表们热情欢迎您们来到新加坡。
二 | 今年是FATF成立35周年。我想借此机会祝贺FATF达到这一重要的里程碑。
三 | 来源：中国驻新西兰大使馆 1、记者：王毅外长此次访新有何重要意义？ Advertise with us 王大使：今年是习近平主席对新西兰进行国事访问十周年，也是中新建立全面战略伙伴关系十周年，值此中新关系发展的重要节点，王毅外长访新正当其时、意义重大。当前国际环境复杂多变、充满挑战，中新两国面临一些共同挑战。同时，两国均致力于后疫情时代的高质量发展，双方经贸合作密切且互为重要经济伙伴，中国已连续十年成为新西兰最大的贸易伙伴。
四 | 为更好实现各自发展目标，两国应携手努力推动双边关系进一步发展。FATF最初由16个成员国组成，旨在阻止毒品贩子和卡特尔组织洗钱其非法获利。
五 | 如今，FATF已成为一个全球性组织，其职责范围更广。 2、记者：中新自由贸易协定生效以来，两国贸易突飞猛进。
六 | FATF制定的标准被200多个司法管辖区使用，用于打击洗钱、恐怖主义资金筹集和扩散融资。这些努力确保了全球金融系统的安全和完整性，使世界变得更加安全。
七 | 新的威胁虽然我们取得了进展，但犯罪分子始终在寻找机会和漏洞来利用。
八 | 如何看待中新经贸关系发展？当前，中国及世界各国均面临经济挑战，在此背景下，中新经贸是否会持续增长？ 王大使：中新两国经济去年均遭遇一些逆风，但双方经贸关系依旧强劲，潜力巨大，这是双方的共识。两国可进一步发掘经贸新增长点，以更好造福两国和两国人民。打击金融犯罪是一场持续的战斗，我们必须保持警惕，并不断优化以应对新的威胁。 3、记者：今年是习近平主席对新西兰进行国事访问十周年，请问习近平主席今年是否会再次访新？ 王大使：中新双方正就两国高层交往保持密切沟通，将适时发布有关消息。希王毅外长此访为今年两国高层交往拉开序幕。 4、记者：中新关系出现一些紧张，特别是在AUKUS问题上，新西兰可能会加入AUKUS第二支柱。近年来，电子交易的兴起使得购买和销售商品和服务变得更加便利。中国政府对此怎么看？ 王大使：我认为用“紧张”形容双方关于AUKUS问题的交流讨论并不合适。但这也为犯罪分子提供了新的机会，例如进行诈骗等犯罪行为。但的确，中方对AUKUS有重要关切，这主要出于AUKUS对核不扩散体系的影响，以及对地区和平稳定的潜在消极影响。AUKUS被设定为针对包括中国在内一些国家的机制安排，其与维护地区和平稳定的目标背道而驰，不会使其成员或地区更加和平、稳定和安全。虚拟资产的出现和数字支付渠道的增加，使得犯罪分子更容易移动和隐藏其非法所得。他们能够跨越国界进行操作，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛。没有任何一个国家可以单独解决这些威胁。这就是为什么FATF在领导协调全球努力方面变得更加重要的原因。 5、记者：鉴于AUKUS某种程度上是在针对中国，您认为中国是否遭受了不公平对待？ 王大使：AUKUS不属于当今这个时代，因为它是冷战思维的体现，不符合当今在南太或世界其他地区通过发展合作以推动共同安全、实现和平稳定的时代潮流。 6、记者：中新经贸关系对新非常重要，若新西兰加入AUKUS第二支柱，您认为是否会对中新经贸关系带来不利影响？ 王大使：从本质上看，我认为这关乎两国互信。我已在多个场合明确表示，中新关系本质是互利合作，基础是互尊互信，未来则取决于双方共同努力。在这方面，我很高兴看到FATF在近年来在应对这些挑战方面取得的进展。中方期待在互尊互信基础上，同新方一道推动两国关系再上新台阶，为两国带来更多好处。首先在拦截非法资金方面取得成就或进展。根据国际刑警组织（INTERPOL）的数据，每年约有2到3万亿美元的非法所得通过全球金融系统流动。
九 | 7、记者：近期新澳防长、外长在“2+2”会议后发表了一份联合声明，提及新疆、西藏人权以及在香港的侵权问题，我认为中方对此并不满意。您如何看待这份声明？ 王大使：多年来，中新关系主流非常明确，这基于我们的共同利益，也基于双边关系发展给两国带来的实实在在的好处。
十 | 其中只有极小部分犯罪资产被拦截和追回，这意味着犯罪分子往往能够逍遥法外，并且从他们的犯罪中获得丰厚的利润。尽管双方在一些问题上存在分歧，但中方愿就此与新方保持建设性对话。为了解决这个问题，FATF已经修订了其标准，以增强国际合作，例如要求各国承认并执行彼此关于没收资产的法院判决。FATF还与国际刑警组织合作，汇集行业专家和决策人，讨论资产追回的最佳方式，并加强执法、金融情报单位和决策人之间的合作。在提升全球资产追回的努力中，现在还处于早期阶段。
十一 | 不应让分歧来定义或影响双边关系，是我们双方的共识。我们提倡对话沟通，反对“麦克风外交”。 8、记者：鉴于您提及AUKUS是冷战思维的体现，中国如何看待南太地区？中国军队是否会进入南太或在南太地区建立军事基地？ 王大使：就中国与南太关系而言，我们一直是亚太大家庭的一部分，中国与许多南太岛国关系源远流长，与一些岛国建交时间与中新建交时间相差无几。根据INTERPOL最新的数据显示，从非法资产的追回率已经有所改善。
十二 | 十年前不到1%，今年达到了约3%。从这一点上看，中国并不是外来或后来者，中国与岛国发展伙伴关系的首要目的是维护地区和平稳定，同时促进共同发展。虽然3%仍然偏低，我们需要做得更好。但至少我们正在朝着正确的方向前进，未来可以朝着更高的追回率努力。中国与岛国同属发展中国家，双方拥有许多共同经历、共同利益，特别是在应对气变挑战和追求更宽领域的可持续发展等问题上。
十三 | 9、记者：所以您认为新西兰并不应将中国在地区日益增长的影响力视作威胁？ 王大使：是的，中国始终将自身视为促进地区共同发展的伙伴。我们尊重新与南太地区的传统联系和影响力，我们愿意与包括新在内的伙伴开展三边或多边合作，以支持岛国发展。事实上，我们已与新方开展有关合作，并希以此为基础挖掘更多合作机会。
十四 | 近年来，FATF取得的第二项成就是改善法定实体（如公司和信托）的透明制度，这些实体可能被用来隐藏犯罪活动。 10、记者：有许多关于中国移民赴新务工遭受企业剥削的报道，中方是否关注到在新移民务工人员及相关情况？ 王大使：是的。特别值得注意的是，FATF已更新其标准，要求披露额外的信息，使执法机构能够更好地识别这些实体背后的真实所有者。FATF取得的第三项成就是找出打破信息孤岛的方法。使馆持续关注有关从中国赴新务工人员合法权益保障问题。执法机构和私人金融机构会希望在涉及其来源和客户信息方面设置保障措施。然而，这些保障措施形成了犯罪分子可以利用的信息孤岛，以掩盖其行踪。我们欢迎新方对此采取的有关措施。为解决这一问题，FATF建议在可接受的监管框架内，执法机构与金融机构之间以及私人金融机构之间分享信息的方式。中方愿与新政府部门一道确保移民务工人员合法权益得到保障，免受虐待或剥削。 11、记者：您认为新政府是否已采取足够措施或希其采取进一步举措以确保移民务工人员免受剥削？ 王大使：我认为事情在朝正确方向发展。我们很高兴看到有关问题开始得到解决。新加坡支持这些努力，因为我们已经看到了打破这些信息孤岛带来的好处。今年早些时候，新加坡的中央银行——新加坡金融管理局，推出了一个平台，让私营金融机构能够安全地共享红色信号客户的信息。 12、记者：非常感谢！这就是采访全部问题。这使它们能够更好地检测犯罪网络和活动。
十五 | 新加坡警察部队成立了一个反诈骗中心，执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员在同一地点共同办公，促进实时协调，追踪可疑资金流动并冻结非法资金。在结束前您是否还有其他补充内容？ 王大使：关于王毅外长此次访新，重点非常明确，那就是探讨双方如何以两国务实经贸合作为抓手，共同努力推动双边关系更上层楼。中新双方互为有益伙伴，特别是在新一届联合政府高度关注的一些经济优先事项上。我们已经看到了这些举措带来的积极成果。中新两国合作有利于推动新经贸增长、弥补基础设施赤字以降低新国内生活成本。此外，中新两国人文交流密切，新西兰华人社区规模庞大，且中国是新西兰主要游客来源国和海外留学生来源国。我们能够更早地检测到欺诈行为，并为受害者追回更多的资金。因此，中新双方作为好朋友，合作空间十分广阔。新加坡的承诺通过FATF及其合作伙伴的共同努力，我们在全球范围内在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得了进展。
十六 | 原文链接 相关阅读： 王毅访问新西兰，与总理和外长会面：都谈了啥？ 新西兰用什么来欢迎中国外交部长？ 注：凡引用、摘录或转自其他媒体的作品， 本网对其观点、真实性和知识产权恕不负责。致力于帮助文章传播，希望能够与作者建立长期合作关系。但全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。若有任何问题请联系[email protected]。新加坡作为一个国际金融和商业中心，我们意识到国家面临着更大的洗钱和资助恐怖主义风险。 chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 相关内容 民调认为政府表现欠佳，但国家党仍被寄予厚望 开这款车的车主有福了！4月1日起路税打折！ 王毅访问新西兰，与总理和外长会面：都谈了啥？ 疫情通报：过去一周新西兰新增4666例 说好的减税计划要泡汤了？优先党与国家党各执一词 突发：奥克兰市中心戒严，美女警察持枪以待！ 突发！新西兰南岛发生4.6级地震，数千人有感 奥克兰海域发现尸骸疑似中国公民 中领馆回应。但我们决心采取必要的措施来应对这些风险，并维护新加坡作为一个信誉良好的金融中心的声誉。为此，我们不断审查和加强我们的法律框架，使其符合FATF的标准。在过去几年中，我们已经加强了监管措施，增加了所有权的透明度；引入了新的法规；并加强了现有法律，以应对与虚拟资产、以及宝石和金属交易商有关的风险。我们还加强了法律，赋予我们的执法机构更多工具和权力，以追究、起诉和制裁洗钱犯罪者。我们已将资产追回作为国家反洗钱制度的重要事项。晚些时候，新加坡将发布有史以来的首个国家资产追回策略，该策略将阐明如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱其非法所得的财务，并将这些资产归还给受害者。新加坡采取强硬措施打击金融犯罪。但是零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子所绕过，他们会不断寻找可以利用的漏洞。同样重要的是，我们的措施不要过于狂热，不要不必要地扼杀合法的活动和投资。因此，我们重点了解金融行业中可能被犯罪分子利用的最新趋势和发展，并制定工具和法律框架，能够尽早发现可疑人和活动。我们的方法能够迅速而有力地对试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取执法行动。去年八月，执法机构进行了全球规模最大的反洗钱行动之一。在我们发现违法活动迹象后，我们进行了广泛的调查。我们从27名嫌疑人那里查封了超过30亿新元的资产。自被逮捕以来，已有10名嫌疑人在一年内被判有罪。
十七 | 他们约9.4亿新元的资产已被没收归国家所有，这超过了我们从他们那里查封的资产的90%以上。对目前正在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。从这次行动中获得的经验和教训将被用来加强我们的法规和执法工作。总结总结来说，新加坡荣幸地担任了过去两年的FATF主席国，并感谢所有代表团的支持。在过去两年里取得的成就，离不开大家对我们共同使命的持续承诺和对FATF工作的贡献。我相信，在即将上任的墨西哥主席国的领导下，金融行动特别工作组将继续取得重大进展，我们将着手进行即将举行的一轮相互评估，以帮助成员国在面对不断变化的威胁时加强其监管和执行机制。在此，祝愿您在新加坡举行的全体会议取得丰硕和富有成效的成果。
十八 | 以下是英文质询内容：Let me start by extending to all delegates a very warm welcome to Singapore. This year marks the 35th anniversary of FATF. I would like to take this opportunity to congratulate FATF on reaching this milestone.FATF was originally formed with 16 members to stop drug traffickers and cartels from laundering their ill-gotten gains.Today, it has become a global organisation with a wider mandate. The standards developed by FATF are used by over 200 jurisdictions to combat money laundering, terrorism financing and proliferation financing.Your efforts have ensured the safety and integrity of the global financial system and made the world a safer place.New ThreatsWhile we have made progress, criminals are always looking for opportunities and loopholes to exploit. The fight against financial crime is an ongoing battle, and we must stay vigilant and continually evolve to tackle new threats.In recent years, the rise of digital transactions has made it easier to buy and sell goods and services. But it has also presented new opportunities for criminals to commit crimes, like scams.The advent of virtual assets and increasing availability of digital payment channels have also made it easier for criminals to move and hide their illicit proceeds. They are able to operate across borders, and exploit the information silos that exist between national law enforcement agencies.No country can address these threats by itself. That is why the FATF’s work in leading a coordinated global effort has become more important. In this regard, I am glad to note the progress that FATF has made over the recent years in addressing these challenges.First, in the interception of illicit funds.According to INTERPOL, around US$2 to US$3 trillion worth of illicit proceeds are channelled through the global financial system every year. A very small fraction of these criminal assets is intercepted and recovered. Which means that criminals can largely get away with, and profit handsomely from their crimes.To address this, FATF has revised its standards to improve international cooperation, for example, by requiring countries to recognise and enforce each other’s court orders on the confiscation of assets.FATF also worked together with INTERPOL to bring operational experts and policymakers together to discuss best practices in asset recovery, and enhance collaboration between law enforcement, financial intelligence units and policymakers.It is early days in this drive to enhance global asset recovery. The latest figures from INTERPOL showed that recovery rate from illicit funds have improved. From less than 1% a decade ago, to about 3% this year. 3% actually is still low, we need to do better. But at least we are moving in the right direction, and we can aim for even higher recovery rates in the years to come.。
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Published on:16:43:58